Évaluation des risques
Apprendre comment mener des évaluation des risques et agir en fonction du niveau de risk du client
- Comment activer la réévaluation des risques ?
- Comment évaluer le risque de blanchiment d'argent ?
- Que dois-je faire si un client figure sur la liste PEP ou la liste des sanctions ?
- Il y a une marque jaune lors de la vérification de la liste PEP et de la liste des sanctions - que cela signifie-t-il ?
- Que signifie l'évaluation des risques sous l'élément « Objectif et nature prévue » ?
- Puis-je demander à mes clients de préparer les évaluations des risques pour moi ?
- Dois-je ajouter des commentaires aux questions de l'évaluation des risques, en plus de répondre par « oui » ou « non » ?
- Comment dois-je répondre aux questions de l'évaluation des risques ?