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- Penneo KYC : Permissions d'accès des utilisateurs
- Accès client
- Expiration du mot de passe
- Quels navigateurs sont compatibles avec Penneo KYC ?
- Configurer des rappels automatiques par e-mail pour les clients
- Comment exploiter vos aperçus des relations clients
Clients
- Responsable client
- Quels utilisateurs de Penneo KYC reçoivent une notification lorsque des modifications surviennent dans une relation client ?
- Penneo KYC peut-il reconnaître qu'une personne réapparaît dans plusieurs entreprises avec lesquelles je traite dans le système ?
- Que dois-je faire s'il n'y a pas de correspondance entre les noms des propriétaires réels que le système associe et les informations que je reçois du client ?
- Que puis-je faire si je ne connais pas les coordonnées de tous les propriétaires réels sur lesquels une procédure de vigilance à l’égard de la clientèle doit être effectuée ?
- Comment créer une entité juridique étrangère ?
Évaluation des risques
- Comment activer la réévaluation des risques ?
- Comment évaluer le risque de blanchiment d'argent ?
- Que dois-je faire si un client figure sur la liste PEP ou la liste des sanctions ?
- Il y a une marque jaune lors de la vérification de la liste PEP et de la liste des sanctions - que cela signifie-t-il ?
- Que signifie l'évaluation des risques sous l'élément « Objectif et nature prévue » ?
- Puis-je demander à mes clients de préparer les évaluations des risques pour moi ?
Collection des documents
- Comment les données sont-elles mises à jour par Penneo KYC ?
- À quelle fréquence dois-je mettre à jour les données dans le système ?
- Est-il possible de supprimer certains des documents collectés auprès d'un client ?
- Puis-je empêcher le système de contacter un client spécifique ?
- Que puis-je faire avec les documents que je possède déjà sur un client ?
- Que puis-je faire avec les données que je possède déjà sur un client ?
Sécurité et sauvegarde des données
- Une visite de contrôle des procédures LBC de mon entreprise a été annoncée - comment accéder aux données pertinentes dans le système Penneo KYC pour soumettre une documentation auditée ?
- Que dois-je faire si un client résilié souhaite reprendre sa relation commerciale avec moi ?
- Que dois-je faire si l'un de mes clients met fin à sa relation commerciale avec moi ?
- Les employés de Penneo ont-ils accès aux données des clients contenues dans le système ?
- Comment supprimer un client ?
- Puis-je classer mes clients dans des dossiers ?