Si vous devez exporter les informations de vos clients, vous pouvez télécharger un fichier PDF depuis Penneo KYC.
- Ouvrez la relation client et choisissez Exporter la relation client
- Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir le fichier. Si vous ne trouvez pas la langue désirée, veuillez contacter notre support client.
- Cliquez sur Télécharger le fichier
Que contient le fichier ?
Lorsque vous téléchargez la relation client, vous recevrez un PDF contenant les éléments d'introduction de base de l'entreprise, ainsi que les sujets suivants :
- Propriétaires réels
- Autres rôles au sein de l'entreprise
- Détails de l'entreprise
- Évaluation des risques
- Vérification des PEP et des sanctions
- Conclusion de l'évaluation des risques
Veuillez noter que le PDF exporté ne contiendra pas de documents et d'identifications, qui doivent être téléchargés séparément.
Si vous n'êtes pas en mesure de télécharger la relation client
Les administrateurs sont responsables de l'octroi et de la révocation des autorisations des utilisateurs pour télécharger une relation client. Par conséquent, veuillez contacter l'administrateur de votre compte entreprise si vous ne parvenez pas à effectuer cette action. L'administrateur de l'entreprise peut trouver cette fonction sous les autorisations des utilisateurs.
Téléchargement des informations client en masse
Si vous souhaitez recevoir toutes vos relations clients en masse, vous pouvez le faire en vous connectant à notre API et en les collectant de cette manière. Vous pouvez lire plus sur notre documentation API ici.