Utilisation des documents existants

Si vous disposez déjà de documents concernant un client, et que ces documents sont valides et non expirés, il n'est pas nécessaire de les collecter à nouveau via Penneo KYC. Vous pouvez simplement les ajouter dans le système sous la relation client pertinente dans l'onglet Obtenir la documentation. Cela simplifie considérablement le processus, car vous évitez la duplication des efforts et vous vous assurez que toutes les informations nécessaires sont à jour et accessibles.

Il est important de sélectionner si le document que vous souhaitez télécharger concerne l'entreprise (par exemple, les statuts et le schéma du groupe) ou le propriétaire effectif de l'entreprise (par exemple, le passeport et la carte de santé). Cette distinction permet de garantir que les documents sont correctement classés et facilement identifiables, ce qui facilite leur consultation ultérieure.

Pour procéder, cliquez sur le petit symbole + qui se trouve dans l'interface. Ce symbole est un indicateur visuel qui vous permet de commencer le processus d'ajout de documents, rendant l'expérience utilisateur plus intuitive et fluide.

Vous verrez alors un menu déroulant où vous pourrez choisir le document que vous souhaitez que votre client télécharge. Si aucun des documents listés ne correspond à ce que vous voulez ajouter, vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau document en appuyant sur Autre document. Cette fonctionnalité flexible vous permet d'adapter le système aux besoins spécifiques de votre client et d'assurer que toutes les informations pertinentes sont prises en compte.