Personnalisation des demandes des clients

Oui. Pour chaque relation client, vous pouvez définir différentes informations et documents que le client doit soumettre. Cela se fait dans l'onglet Obtenir la documentation .

Si vous souhaitez demander des informations ou des documents spécifiques qui ne figurent pas dans la liste, vous avez la possibilité de créer des éléments supplémentaires en définissant les données que vous souhaitez demander à votre client. Ce processus vous permet d'adapter vos demandes en fonction des besoins particuliers de chaque client, garantissant ainsi que vous obtenez toutes les informations nécessaires pour établir une relation de confiance et de transparence.

Après avoir coché les cases de la liste, vous devez sélectionner si la documentation que vous demandez concerne la société (par exemple, les statuts et le diagramme de groupe) ou le bénéficiaire effectif de la société (par exemple, le passeport et la carte de santé). Cette distinction est essentielle car elle permet de s'assurer que vous collectez les bons documents en fonction des exigences réglementaires et des spécificités de chaque cas.

Une fois que vous avez sélectionné la société ou la personne à laquelle la documentation se rapporte, un nouvel onglet s'ouvrira à droite. Cliquez sur le petit symbole +. Cette action vous permettra d'accéder à des options supplémentaires pour affiner votre demande de documentation.

Vous verrez un menu déroulant où vous pourrez choisir le document que vous souhaitez que votre client soumette. Si aucun des documents répertoriés ne correspond à ce que vous voulez que le client télécharge, vous pouvez ajouter un nouveau document en appuyant sur Autre. Cela vous donne la flexibilité nécessaire pour personnaliser vos demandes en fonction des besoins spécifiques de votre client, assurant ainsi une collecte de données complète et précise.