Activation de la réévaluation des risques
Seul l'administrateur du compte de l'entreprise peut activer la réévaluation des risques dans les paramètres de l'entreprise.
La fréquence de la réévaluation dépend du niveau de risque de la relation client. Cette fréquence peut être ajustée dans les paramètres de l'entreprise.
Pour que le système puisse suivre quand une nouvelle évaluation est due, la réévaluation des risques doit être activée pour le niveau de risque concerné.
Il est également nécessaire de sélectionner une fréquence de réévaluation souhaitée. Pour que la demande soit envoyée automatiquement, assurez-vous que la réévaluation automatique est activée.
Décider qui contacter
L'administrateur de l'entreprise détermine s'il s'agit du bénéficiaire effectif (UBO) et/ou d'un représentant qui doit être contacté pour la réévaluation des risques pour toutes les relations clients.
Décider quoi collecter
L'administrateur décide quels objectifs sont inclus dans la demande de réévaluation.
Seuls les objectifs qui ont déjà été collectés auprès de la relation client seront concernés par la nouvelle demande.
Les objectifs à choisir sont préétablis par le système.
Comment utiliser la réévaluation des risques
Réévaluation automatique
L'administrateur de l'entreprise peut activer la réévaluation automatique pour chaque niveau de risque en cochant la case à côté de « réévaluation automatique des risques » dans les paramètres.
Lorsqu'une demande automatique a été envoyée à votre client, le statut de la relation client sera mis à jour sur « contacté ».
Vous pouvez désactiver la réévaluation automatique pour chaque relation client, si vous préférez une réévaluation manuelle.
Réévaluation manuelle
Si vous n'utilisez pas la réévaluation automatique, le système vous permet de réévaluer manuellement. Pour ce faire, assurez-vous d'abord que la réévaluation des risques est activée pour le niveau de risque.
Ensuite, localisez une relation client et cliquez sur « envoyer la demande ». Cela enverra une demande basée sur les paramètres organisationnels.
Si vous avez des questions concernant les fréquences de réévaluation, quelles informations sont demandées ou quelles personnes de contact sont déterminées pour votre organisation, vous devez contacter l'administrateur de votre entreprise.