Évaluation du risque de blanchiment d'argent

En fonction des informations recueillies sur le client, votre évaluation professionnelle devrait vous guider vers la conclusion finale concernant le niveau de risque du client.

Pour vous aider à prendre votre décision en matière d'évaluation des risques, vous pouvez consulter les Annexes 2 et 3 de la Loi sur le blanchiment d'argent, qui contiennent une liste non exhaustive de facteurs et de types de documentation caractérisant des situations potentiellement associées à un risque plus faible ou plus élevé de blanchiment d'argent.

Il existe un certain nombre de lignes directrices émises par diverses associations professionnelles. Celles-ci peuvent être utilisées pour appuyer votre évaluation finale.