Action de Liste de Clients

Si votre client figure sur la liste des PEP, cela signifie qu'il est considéré comme étant à un risque plus élevé d'être exploité pour ou de contribuer au blanchiment d'argent et/ou au financement du terrorisme. Par conséquent, vous devez inclure cette information dans votre évaluation des risques et porter une attention particulière tout au long de votre relation d'affaires.

Si votre client figure sur la liste des sanctions, la loi sur le blanchiment d'argent exige que vous ne mettiez pas de ressources financières à la disposition de cette personne physique ou morale.