Clarification de l'évaluation des risques

Dans le cadre de votre procédure de diligence raisonnable envers les clients, la loi sur le blanchiment d'argent exige que vous obteniez des informations concernant l'objectif et la nature prévue de la relation commerciale.

Cette enquête vise à révéler pourquoi un client souhaite établir une relation commerciale avec vous et si cette relation commerciale a un but légitime.

Pour comprendre l'objectif et la nature de la mission (relation) commerciale, il peut être nécessaire de rassembler des informations sur le modèle commercial de votre client, ses revenus et ses actifs, ainsi que sur le niveau anticipé, la fréquence et la nature des transactions qui seront effectuées par votre entreprise pour le client au cours de la relation commerciale.