Identification des individus répétés

Oui. Lors de la création d'entreprises en tant que clients dans Penneo KYC, le système peut reconnaître qu'une personne apparaissant comme le propriétaire bénéficiaire d'une entreprise précédemment créée apparaît à nouveau comme le propriétaire bénéficiaire d'une autre entreprise que vous êtes en train de créer. Par conséquent, dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'envoyer une nouvelle demande KYC à cette personne pour lui demander ses informations et documents, car vous avez déjà ces données stockées dans le système.

Cependant, si cela fait longtemps que les informations concernant cette personne ont été collectées via Penneo KYC, et que ces données n'ont pas été mises à jour depuis, vous devez les obtenir à nouveau en envoyant une nouvelle demande KYC à cette personne.

Il est important de se rappeler que même si la même personne apparaît comme le propriétaire bénéficiaire dans plusieurs entreprises, les entreprises peuvent avoir des profils de risque différents. Par conséquent, vous devez effectuer une évaluation des risques distincte pour chaque entreprise que le propriétaire bénéficiaire représente.