Soutenir des Clients Internationaux

Le système peut être utilisé pour effectuer des processus de LBC (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux) pour des clients étrangers. Toutefois, il est important de noter que les entités juridiques étrangères doivent être configurées manuellement, car le système KYC de Penneo ne peut récupérer des données que dans le registre CVR (qui ne fournit pas d'informations sur les entreprises étrangères et leur propriété). Cela signifie que, pour chaque client étranger, une attention particulière doit être portée à la saisie correcte des informations nécessaires pour se conformer aux réglementations en matière de LBC.

Nous travaillons actuellement à la mise en place d'un système permettant d'obtenir des informations à partir de bases de données étrangères. Cette amélioration vise à faciliter le processus de vérification des clients internationaux et à garantir que les informations recueillies soient à jour et précises. En intégrant des sources de données externes, nous espérons réduire le temps et les efforts nécessaires pour gérer les clients étrangers tout en respectant les exigences réglementaires.

Pour en savoir plus sur la manière de configurer une entité juridique, vous pouvez consulter cet article. Cet article fournit des instructions détaillées et des conseils pratiques pour naviguer dans le processus de création d'entités juridiques, en mettant l'accent sur les aspects spécifiques liés aux clients étrangers.

En ce qui concerne la disponibilité des langues de la plateforme pour les destinataires de vos demandes KYC, vos clients auront la possibilité de définir la langue du système en danois ou en anglais. Cela permet de garantir que vos clients peuvent interagir avec le système dans la langue avec laquelle ils sont le plus à l'aise, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et la compréhension des processus en cours.