Dans Penneo KYC, vous pouvez créer à la fois des clients qui sont des personnes physiques et des clients qui sont des entités juridiques.
- Si vous créez un client qui est une personne physique, le processus de LBC (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux) ne concernera que cette personne spécifique.
Lorsque vous créez un client qui est une personne, il est nécessaire de saisir manuellement les informations concernant cette personne, car le système n'est pas synchronisé avec le registre CPR (registre des personnes physiques) ; il peut uniquement récupérer des données à partir du registre CVR (registre des entreprises).
- Si vous créez un client qui est une entité juridique, le processus de LBC concernera cette organisation ainsi que ses propriétaires.
Penneo KYC est synchronisé avec le registre CVR, ce qui signifie que le système obtiendra automatiquement des informations sur l'entité juridique, et vous n'aurez pas besoin de saisir les données manuellement.
