Ceci est une fonctionnalité payante. Si vous ne pouvez pas accéder à cette fonctionnalité selon les instructions ci-dessous, veuillez contacter votre responsable de compte ou notre département des ventes à sales@penneo.com.

L'aperçu de la relation client donne à votre entreprise accès à trois tableaux de bord ajustables. Vous pouvez les adapter à vos besoins afin de visualiser des informations concernant les clients de votre entreprise. 
Une fois connecté à Tableau, vous verrez les trois tableaux de bord comme indiqué ci-dessous.

Comment personnaliser le tableau de bord “Aperçu des cas”

Une fois que vous avez cliqué sur “Aperçu des cas”, juste en dessous du titre du tableau de bord, vous pourrez choisir parmi quelques filtres.

‘Nom du cas’ : avec cette option, vous pouvez choisir d'inclure ou d'exclure des clients dans la liste des résultats en fonction du nom du cas dans le système KYC.

‘Statut du cas’ vous permettra d'inclure ou d'exclure vos clients selon le statut que vous avez choisi dans la liste des résultats. Il existe trois statuts : 

• Archivé inclut les cas qui ont été désactivés, mais non supprimés. Les cas supprimés ne sont plus liés à votre compte KYC et ne peuvent donc plus être suivis. 
• En attente ce sont des cas où les informations demandées au client n'ont pas été soumises, ou les informations ont été soumises par le client mais vous n'avez pas encore effectué d'évaluation des risques. 
• Rempli ce sont des cas où vous avez reçu toutes les informations demandées et où vous avez complété l'évaluation des risques.

‘Évaluation des risques actuelle’ affectera les résultats pour n'afficher que les clients dont la conclusion de l'évaluation des risques correspond au statut de votre choix. Vous pouvez faire le même choix dans la section “Niveaux de risque”. Vous pouvez choisir d'inclure ou d'exclure les conclusions de l'évaluation des risques de votre choix.

‘Demande de documentation’ est le statut des utilisateurs demandant des documents aux clients. Il existe trois statuts : 

• Contacté est lorsque la documentation a été demandée au client, mais qu'il n'a pas encore répondu. 
• Rempli est lorsque la documentation a été soumise et approuvée. 
• En attente est lorsque la documentation a été soumise et attend une approbation.

‘Évaluation des risques interne’ est un filtre sur le statut de l'évaluation des risques.

‘Propriété’ vous permet de voir si les véritables propriétaires de l'entreprise ont été identifiés ou non. Cela correspond à "Identification" de la relation client dans KYC.

‘Pays’ vous permet de trier vos clients par pays, si cela est applicable.

‘Dates des dernières évaluations des risques’ vous permet de filtrer tous les clients en fonction de la date à laquelle votre entreprise a effectué la dernière évaluation des risques. Vous pouvez filtrer pour afficher tous les cas où une évaluation des risques n'a pas été complétée depuis 11 mois ou plus, 23 mois ou plus et 35 mois ou plus.

‘Niveaux de risque’ peuvent être utilisés en cliquant sur l'un des quatre statuts affichés, et la liste des clients ne montrera que le niveau de risque sélectionné. Pour revenir à l'affichage de tous les statuts, vous cliquez sur le statut sélectionné pour le désélectionner.

Si vous ne voyez pas une option de niveau de risque parmi celles affichées dans la capture d'écran ci-dessous, cela signifie qu'aucun de vos clients n'a été évalué avec le niveau de risque manquant.

En cliquant sur un client dans la liste des détails du cas, vous serez redirigé vers le tableau de bord “Aperçu de la documentation et des détails”, qui vous montrera les informations que vous avez collectées sur le client sélectionné.

Comment lire et utiliser le tableau de bord “Aperçu de la documentation et des détails”

Après avoir cliqué sur une relation client dans le tableau de bord Aperçu des cas, vous serez dirigé vers le tableau de bord Aperçu de la documentation et des détails pour l'entreprise sélectionnée. En cliquant sur “Lien vers le cas”, vous serez redirigé vers le cas client spécifique dans KYC. “Lien vers le client” vous redirigera vers les informations du client au sein d'un cas.

Vous pouvez survoler un document soumis pour voir plus de détails sur celui-ci, cela s'applique à toutes les sections du tableau de bord où des documents ont été soumis.

En cliquant sur le X, qui indique qu'un fichier a été téléchargé pour le type de document, vous serez redirigé vers le fichier dans KYC.

S'il n'y a pas de X pour un document, et qu'il est au contraire vide, cela signifie que le document demandé n'a pas encore été soumis.