Risikovurdering
Lær hvordan du udfører en risikovurdering og agerer i forhold til klientens risikoniveau
- Sådan aktiverer du en ny revurdering af risiko
- Hvordan vurderer jeg risikoen for hvidvask?
- Hvad gør jeg hvis en klient er på PEP- eller sanktionslisten?
- Der er en gul markering ved kontrollen af PEP-listen og sanktionslisten, hvad betyder dette?
- Hvad menes der i risikovurderingen under punktet “Formål og tilsigtede beskaffenhed”?
- Kan jeg få klienterne til at udarbejde risikovurderingerne for mig?
- Er det nødvendigt at jeg laver en kommentar til de enkelte udsagn jeg besvarer med “ja” eller “nej”?
- Hvordan skal jeg svare på spørgsmålene i risikovurderingen?