Klienter
Lær hvordan du onboarder forskellige typer af klienter, administrerer deres dokumenter m.m.
- Ansvarlig klient
- Hvilke brugere i systemet kontakter systemet, når der sker ændringer på et klientforhold?
- Kan systemet genkende at en person optræder igen ved flere selskaber som jeg behandler i Penneo KYC-systemet?
- Hvad skal jeg gøre hvis der ikke er overenstemmelse mellem navnene på de reelle ejere som systemet kortlægger og de oplysninger jeg får fra kunden?
- Hvad gør jeg hvis jeg ikke kender kontaktoplysningerne på alle de reelle ejere, der skal laves en kundekendskabsprocedure på?
- Hvordan opretter jeg en udenlandsk juridisk entitet?
- Kan systemet håndtere udenlandske kunder?
- Hvad er forskellen på at oprette en person og en juridisk entitet?
- Hvad gør mine klienter, hvis de kommer til at åbne linket fra systemet på computeren, men de ville hellere have sendt oplysningerne ind via telefonen?
- Hvad er forskellen på indtaste et telefonnummer og en mailadresse?
- Hvordan opretter jeg et nyt kundeforhold i Penneo KYC?
- Dashboardet