Niklas Gammelmark
- Aktivitet i alt 218
- Sidste aktivitet
- Medlem siden
- Følger 0 brugere
- Fulgt af 0 brugere
- Stemmer 0
- Abonnementer 111
Artikler
Nylig aktivitet af Niklas Gammelmark-
Automatisk sletning af forsendelser
Dette er en funktion, der giver dig mulighed for at angive antallet af dage (eller måneder eller år), hvorefter sagsfilerne automatisk vil blive flyttet til papirkurven. Denne indstilling gælder fo...
-
Der er en gul markering ved kontrollen af PEP-listen og sanktionslisten, hvad betyder dette?
Dette betyder at systemet har identificeret en mulig sammenhæng mellem din klients navn/virksomhedsnavn og en registrering på PEP- og/eller sanktionslisten. Du skal kontrollere, hvorvidt der er ta...
-
Hvad gør jeg hvis en klient er på PEP- eller sanktionslisten?
Så skal du være særlig opmærksom når du udfører opgaver for denne kunde. Denne person vurderes som at være i høj risiko for at blive udnyttet til eller medvirke til hvidvask og/eller terrorfinansie...
-
Hvad er forskellen på at oprette en person og en juridisk entitet?
Når du opretter en person er det fordi anti-hvidvaskprocessen du er ved at igangsætte alene omhandler en bestemt person. Det kan eksempelvis være i forbindelse med, at du har assisteret med udarbej...
-
Hvad er forskellen på indtaste et telefonnummer og en mailadresse?
Hvis en e-mailadresse indtastes vil systemet sende en efterspørgsel ud til vedkommendes e-mailadresse. Hvis et telefonnummer indtastes vil systemet sende en efterspørgsel ud til vedkommende på en S...
-
Hvordan vurderer jeg risikoen for hvidvask?
Det er din professionelle vurdering der ligger til grund for den endelige konklusion. Hvidvasklovens bilag 2 og 3 indeholder en ikke-udtømmende liste over faktorer og typer dokumentation, som kende...
-
Skal jeg indhente dokumenter, hvis jeg allerede har relevante dokumenter liggende på min klient?
Hvis disse dokumenter er aktuelle/gældende dags dato kan du undlade at indhente dokumenterne. Du kan gemme dokumenterne på kundeforholdet når du når til fanebladet “Indhent dokumentation”. Herefter...
-
Jeg har en konkret mistanke om hvidvask og/eller terrorfinansiering i relation til en af mine klientforhold, hvad gør jeg?
I sådan et tilfælde har du underretningspligt over for Hvidvasksekretariatet. Med udgangspunkt i dine undersøgelser om klientforholdet, som er noteret ned i Penneo KYC-systemet, skal du anmelde mis...
-
Sådan aktiverer du en ny revurdering af risiko
Aktivering af revurdering Kun administratoren af virksomhedens konto har mulighed for at aktivere revurdering af risiko under virksomhedens indstillinger. Dette sikrer, at kun en autoriseret person...
-
Hvordan skal jeg svare på spørgsmålene i risikovurderingen?
Hvis du laver risikovurdering på en juridisk entitet skal du først og fremmest vælge, hvilken type juridisk entitet der skal laves risikovurdering på. Her kan du se, at ordlyden i udsagnene ændrer ...