Kom i gang & indstillinger
- Penneo KYC: Indstillinger for bruger tilladelser
- Hvilke browsers kan bruges med Penneo KYC?
- Opsæt automatiske e-mail-påmindelser for klienter
- Sådan benytter du Analytics for KYC konto-oversigt
- Hvordan finder jeg ud af, hvornår jeg har brugt det antal klientforhold som min pakke tillader?
- Hvordan får jeg sat systemet op til, at det ser ud som om mine kunder kontaktes via min egen mailadresse og ikke via Penneo KYC?
Klienter
- Hvilke brugere i systemet kontakter systemet, når der sker ændringer på et klientforhold?
- Kan systemet genkende at en person optræder igen ved flere selskaber som jeg behandler i Penneo KYC-systemet?
- Hvad skal jeg gøre hvis der ikke er overenstemmelse mellem navnene på de reelle ejere som systemet kortlægger og de oplysninger jeg får fra kunden?
- Hvad gør jeg hvis jeg ikke kender kontaktoplysningerne på alle de reelle ejere, der skal laves en kundekendskabsprocedure på?
- Hvordan opretter jeg en udenlandsk juridisk entitet?
- Kan systemet håndtere udenlandske kunder?
Risikovurdering
- Sådan aktiverer du en ny revurdering af risiko
- Hvordan vurderer jeg risikoen for hvidvask?
- Hvad gør jeg hvis en klient er på PEP- eller sanktionslisten?
- Der er en gul markering ved kontrollen af PEP-listen og sanktionslisten, hvad betyder dette?
- Hvad menes der i risikovurderingen under punktet “Formål og tilsigtede beskaffenhed”?
- Kan jeg få klienterne til at udarbejde risikovurderingerne for mig?
Dokumentations indhentning
- Hvordan holdes dataen ajour som systemet bruger?
- Hvor ofte skal jeg ajourføre dataen i systemet?
- Kan jeg få systemet til at undlade at kontakte en specifik klient?
- Skal jeg indhente dokumenter, hvis jeg allerede har relevante dokumenter liggende på min klient?
- Hvad kan jeg gøre med den data jeg allerede har liggende på eksisterende kunder?
- Hvordan sender jeg en efterspørgsel på ny?
Sikkerhed & datahåndtering
- Der er varslet et kontrolbesøg af min virksomheds anti-hvidvaskprocedurer, hvordan tilgår jeg den relevante data i Penneo KYC-systemet?
- Hvad gør jeg, hvis en afsluttet klient gerne vil genoptage samarbejdet med min virksomhed?
- Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en af mine klienter opsiger samarbejdet med mig?
- Hvem har adgang til den data der ligger i systemet?
- Hvordan sletter jeg en klient?
- Kan man sortere klienter i mapper?