I den situation er det vigtigt at få markeret klientforholdet afsluttet i Penneo KYC-systemet.
- Grunden til dette er, at selvom samarbejdet er opsagt mellem dig og kunden, så er du stadig forpligtet til at gemme de indhentede oplysninger i op til 5 år.
- Samtidig er du forpligtet til at slette oplysningerne når de 5 år oprinder.
For at markere et klientforhold afsluttet, skal du navigere til det pågældende klientforhold, således du har fanebladet med de tre grønne flueben åbent. Længere nede på det faneblad skal du trykke på knappen “Markér klientforhold afsluttet...”.
Herefter skal du definere den dato, hvor klientforholdet blev opsagt. Dette kan gøres bagudrettet.
Hvis du har klientforhold der er afsluttet for flere år siden, kan du således gemme informationerne i Penneo KYC-systemet, markere klientforholdet afsluttet på den gældende dato, og systemet kan bruges som arkivfunktion for dine afsluttede klientforhold.
Systemet vil flytte klientforholdet til mappen “Afsluttede klientforhold”, hvor klientforholdet vil ligge i 5 år inden det automatisk slettes. Klientforholdet markeres med en grå farve.
Husk at du ikke betaler for klientforhold der er afsluttede, så hver kan du afslutter et klientforhold, så laver du plads til at tage en ny klient ind uden at din samlede mængde klienter stiger.