I sådan et tilfælde har du underretningspligt over for Hvidvasksekretariatet.
Med udgangspunkt i dine undersøgelser om klientforholdet, som er noteret ned i Penneo KYC-systemet, skal du anmelde mistanken til Hvidvasksekretariatet.
Dette kan du gøre ved at trykke på knappen “Anmeld hos SØIK”, som du finder på fanebladet “Klientforhold”.
Du bliver videredirigeret til Anklagemyndighedens hjemmeside, hvor du skal være oprettet som bruger for at kunne anmelde en mistanke om hvidvask.