Så skal du være særlig opmærksom når du udfører opgaver for denne kunde. Denne person vurderes som at være i høj risiko for at blive udnyttet til eller medvirke til hvidvask og/eller terrorfinansiering.
Du skal huske at overveje, hvilken betydning det har for din endelige konklusion i risikovurderingen.
Det er et krav ifølge hvidvasklovens § 34a, at du ikke må stille økonomiske ressourcer til rådighed for fysiske eller juridiske personer der optræder på sanktionslisten.
Hvad gør jeg hvis en klient er på PEP- eller sanktionslisten?
