KYC Analytics
Dette er en betalt funktion. Hvis du ikke kan få adgang til denne funktion i henhold til nedenstående instruktioner, bedes du kontakte din kontoadministrator eller vores salgsafdeling på sales@penneo.com.
Klientrelationsoversigten giver din virksomhed adgang til tre justerbare dashboards. Du kan tilpasse dem efter dine behov for at se oplysninger om dine virksomhedsklienter. Når du er logget ind på Tableau, vil du se de tre dashboards som vist nedenfor.
Sådan tilpasser du dashboardet "Sager Oversigt"
Når du klikker ind på "Sager Oversigt" - under titlen på dashboardet, vil du kunne vælge mellem nogle få filtre.
‘Sagsnavn’, med denne mulighed kan du vælge at inkludere eller udelukke klienter i resultatlisten baseret på navnet på sagen i KYC-systemet.
‘Sagsstatus’ vil inkludere eller udelukke dine klienter med din valgte status i resultatlisten. Der er tre statuser:
Arkiveret inkluderer sager, der er blevet deaktiveret, ikke slettet. Slettede sager er ikke længere relateret til din KYC-konto og kan derfor ikke spores.
Afventende er sager, hvor de ønskede oplysninger fra klienten ikke er blevet indsendt, eller oplysningerne er blevet indsendt af klienten, men du endnu ikke har foretaget en risikovurdering.
Opfyldt er sager, hvor du har modtaget alle ønskede oplysninger, og du har afsluttet risikovurderingen.
‘Nuværende risikovurdering’ vil påvirke resultaterne til kun at vise de klienter, hvis konklusion af risikovurderingen svarer til den valgte status. Du kan foretage det samme valg i sektionen
'Risikokategorier'. Du kan vælge at inkludere eller udelukke risikovurderingskonklusioner efter eget valg.
‘Dokumentationsanmodning’ er status for brugere, der anmoder om dokumenter fra klienter. Der er tre statuser:
"Kontaktet er", når dokumentation er blevet anmodet fra klienten, men de endnu ikke har overholdt anmodningen.
"Opfyldt" er, når dokumentationen er blevet indsendt og godkendt.
"Afventende" er, når dokumentationen er blevet indsendt og afventer godkendelse.
‘Intern risikovurdering’ er et filter på status for risikovurderingen.
‘Ejerskab’ giver dig mulighed for at se, om de reelle ejere af virksomheden er blevet identificeret eller ej. Dette svarer til "Identifikation" af klientforholdet i KYC.
‘Land’ giver dig mulighed for at sortere dine klienter efter land, hvis det er relevant.
‘Sidste risikovurderingsdatoer’ giver dig mulighed for at filtrere alle klienter baseret på den dato, hvor din virksomhed sidst har foretaget en risikovurdering. Du kan filtrere for at vise alle sager, hvor en risikovurdering ikke er blevet gennemført i 11 måneder eller senere, 23 måneder eller senere og 35 måneder eller senere.
‘Risikokategorier’ kan bruges ved at klikke på en af de fire viste statuser, og listen over klienter vil kun vise den valgte risikokategori. For at vende tilbage til at vise alle statuserne klikker du på den valgte status for at fravælge den.
Hvis du mangler en risikokategori i de viste i nedenstående skærmbillede, skyldes det, at ingen af dine klienter er blevet vurderet med den manglende risikokategori.
Ved at klikke på en klient i liste over sagsdetaljer, vil du blive sendt til dashboardet “Dokumentation & Detaljer Oversigt”, som viser de oplysninger, du har indsamlet om din valgte klient.
Sådan læser og bruger du dashboardet “Dokumentation & Detaljer Oversigt”
Når du har klikket på en klientrelation i dashboardet Sager Oversigt, bliver du videresendt til Dokumentation & Detaljeret Oversigt for den valgte virksomhed. Ved at klikke på “Link til Sag” vil du blive omdirigeret til den specifikke klientsag i KYC. “Link til Klient” vil omdirigere dig til klientoplysningerne inden for en sag
Du kan holde musen over et indsendt dokument for at se flere detaljer om dokumentet, dette gælder for alle sektioner i dashboardet, hvor dokumenter er blevet indsendt.
Ved at klikke på X'et, som markerer, at en fil er blevet uploadet til dokumenttypen, bliver du omdirigeret til filen i KYC.
Hvis der ikke er et X for et dokument, og i stedet blankt, betyder det, at det ønskede dokument endnu ikke er blevet indsendt.